Spain: Compliance

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Criterios jurisprudenciales clave para articular un recurso de casación en el orden social
El Tribunal Supremo establece criterios rigurosos sobre cómo deben fundamentarse los recursos de casación laboral, exigiendo precisión técnica en la cita de infracciones legales y argumentación detallada. La Sala advierte que la mera enumeración de preceptos sin explicar su vulneración conduce a la desestimación, aunque aplica un criterio flexible cuando el recurso permite identificar inequívocamente la infracción denunciada.
Spain Litigation
Gómez-Acebo & Pombo
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El Tribunal Central extiende su criterio sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de ejecución de las resoluciones administrativas y sus efectos sobre el plazo de prescripción
El Tribunal Económico-Administrativo Central establece un nuevo criterio sobre el plazo de prescripción aplicable para exigir devoluciones derivadas de resoluciones estimatorias firmes cuando ya se ha dictado acuerdo de ejecución. La resolución analiza si el plazo aplicable es el tributario de cuatro años o el civil de cinco años, diferenciando la naturaleza jurídica del acuerdo de ejecución frente al derecho reconocido en la resolución administrativa.
Spain Tax
Gómez-Acebo & Pombo
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La utilización del servicio de banca por internet no exime a la entidad comercializadora de sus deberes de información como entidad de servicios de inversión
El Tribunal Supremo español analiza un caso donde un cliente contrató cuotas participativas de la CAM a través de banca por internet sin asesoramiento personalizado. ¿Está la entidad bancaria exenta de sus obligaciones de información bajo la normativa del mercado de valores cuando la contratación se realiza mediante canales digitales? La sentencia establece criterios fundamentales sobre los deberes de información de las empresas de servicios de inversión en produ
Spain Finance
Gómez-Acebo & Pombo
Article
Competition Compliance In Spain: New CNMC Guidance Turns Programs Into A Tool For Fine Mitigation And Public Tender Protection
The Spanish National Markets and Competition Commission has issued updated guidance that transforms how companies can leverage competition compliance programs to mitigate fines and protect their ability to participate in public procurement. The new framework introduces critical distinctions between fine reduction and debarment relief while emphasizing that programs must demonstrate practical effectiveness rather than mere formal adoption. Companies operating in Spain or participating in Spanish public tende
Worldwide Anti-trust
JD
Jones Day
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