Turkey: Money Laundering

Subscribe

Government regulation and public sector law thought leadership, articles, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights covering topics such as fiscal and monetary policy, human rights, foreign investment, government contracts and procurement, and constitutional and administrative law.

Mali̇ Suçlari Araştirma Kurulu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 19)’nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 32)

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlüleri için uzaktan kimlik tespiti, müşteri kabulü ve risk yönetimi süreçlerinde önemli değişiklikler yapan yeni tebliğ, özellikle Türk uyruklu...

Turkey Commercial

N

Nazali

The Liability Of Board Members In Payment And Electronic Money Institutions In Türkiye: A Guide For Market Entrants And Investors

Turkey has one of the most dynamic fintech ecosystems in the EMEA region — over 60 licensed payment and electronic money institutions, a Central Bank actively expanding its open banking framework, and a consumer base increasingly reliant on digital payments. But with opportunity comes regulatory density.

CL

Canpolat Legal

How To Safeguard Your Business Interests When A Business Partner Is Placed Under Trusteeship In Türkiye

Strategic compliance steps to be taken by foreign investors in the event of a trustee appointment to their business partners or shareholders in Türkiye lie at the heart of legal risk management.

Turkey Commercial

C

CBC Law Firm

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarında Yönetim Kurulu Ve Üyelerinin Sorumluluğu

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının (“Kuruluş”) kurumsal yönetimi ile bu yapının temel organı olan yönetim kurulunun ve üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu büyük önem taşımaktadır.

Turkey Commercial

SÇ

Sadik & Çapan

Liability Regime For Boards Of Directors Of Payment And Electronic Money Institutions

Turkey Commercial

SÇ

Sadik & Çapan

Para Veya Değerli Eşya Nakli Hizmeti Verenler, MASAK Tedbirler Yönetmeliği Kapsamına Dahil Edildi

Turkey Government

LP

LBF Partners

Amendment To The General Communiqué Of The Financial Crimes Investigation Board (No. 5)

Turkey Government

OA

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'Nde Değişiklik Gerçekleşti

Turkey Government

OA

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

Turkey Media & IT

HB

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Amendments To The General Communiqué Of The Financial Crimes Investigation Board

Turkey Media & IT

HB

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Serdar Paksoy Shared Insights In The Anti-Corruption Report Interview

Turkey Criminal

P

Paksoy

Türkiye Strengthens Anti-Money Laundering Standards For Crypto Assets

Turkey Technology

P

Paksoy

Compliance Program Regulation Has Been Amended

Turkey Compliance

MA

Moroglu Arseven

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuatta Elektronik Ticaret Araci Hizmet Sağlayıcılar Bakımından Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu

Turkey Government

VS

Vardar Sanli

Updates In The Field Of Personal Data Protection Law In Türkiye

G+

Gun + Partners

Enerji Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri

Turkey Employment

SO

Sakar Law Office

TCA Imposes The First Sector-Wide Fines In The Tyre Market And Orders Far-Reaching Behavioural Remedies

Turkey Anti-trust

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

Regulatory Regime Of Electric Vehicle Charging Stations From The Perspective Of Turkish Energy Law And Sustainability, 2026 Reforms And International Comparison

SO

Sakar Law Office

Doğal Gaz Piyasasında Lisans Tadilleri

SO

Sakar Law Office

EFT, Havale Ve Nakit İşlemlere İlişkin Masak Tebliğ Taslağı Görüşe Açıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi...

Turkey Criminal

N

Nazali

Draft Regulation By Masak On Eft, Wire Transfers, And Cash Transactions Open For Public Consultation

The Financial Crimes Investigation Board ("MASAK") has prepared a new Draft General Communiqué aimed at enhancing traceability in financial transactions to combat money laundering...

N

Nazali

What Does Türkiye's AML Legislation Amendment Bring For Marketplaces?

The long-awaited legislative amendment of the Financial Crimes Investigation Board of the Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance (‘MASAK') took place on 25 December 2024.

Turkey Government

CL

Canpolat Legal

MASAK Mevzuat Değişikliği Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Neler Getiriyor?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ("MASAK") uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti.

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

2024 FATF Türkiye Kararı

Turkey Government

PL

Pi Legal Consultancy

MASAK'tan Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi

Turkey Government

C

CBC Law Firm

THE 2024 FATF Decision On Türkiye

Turkey Government

PL

Pi Legal Consultancy

Farewell To Grey: The FATF Removes Türkiye From The Grey List

Turkey Government

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

Increased Scrutiny On Internet Actors For Prevention Of Money Laundering: New Law Proposal

Turkey Media & IT

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Cryptocurrencies In Turkey Under The Pressure Of AML: MASAK Follows You!

Turkey Government

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza Ile Sonuçlandı

Worldwide Finance

C

CBC Law Firm

Beneficial Owner Disclosure

Turkey Commercial

M

Mazars

Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

Turkey Commercial

C

CBC Law Firm

Türkiye Has Taken Positive Steps In Addressing AML/CTF Deficiencies But Remains On Grey List

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza Ile Sonuçlandı

Binance, ABD yasalarını ihlal ettiği suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, rekor miktarda ceza ödemek ve ABD pazarından çekilmek zorunda kaldı.

Worldwide Finance

C

CBC Law Firm

Beneficial Owner Disclosure

Firms operating in Turkey are now required to disclose their "Beneficial Owner" information. The regulation is in parallel with the global practice.

Turkey Commercial

M

Mazars

Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

L'Association de la langue turque définit le concept de corruption comme "l'abus d'un devoir ou d'une autorité, un comportement corrompu, un manque d'argent".

Turkey Commercial

C

CBC Law Firm

Türkiye Has Taken Positive Steps In Addressing AML/CTF Deficiencies But Remains On Grey List

The global money laundering and terrorist financing watchdog, The Financial Action Task Force ("FATF") has recently published the "Turkey Follow-Up Report ("FUR")" for 2023, offering a thorough examination...

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Regulation On Measures To Prevent Laundering Proceeds Of Crime And Financing Of Terrorism Has Been Updated To Include Legal Entities Registered In The Commercial Registry Among The Persons Who Can Be Identified Remotely

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

New Package Of Eu-Measures Against Money Laundering And Terrorist Financing Approved By Meps

On 28th of March 2023 the European Parliamant has published the press release with regard to the new EU measures against money laundering and terrorist financing.

Turkey Government

N

Nazali

MASAK, Finansal Kuruluşların Tüzel Kişilere Uzaktan Kimlik Tespiti Yapabilmesi İçin Gerekli Adımları Atıyor

Masak, 2007/13012 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yer alan uzaktan kimlik tespitine ilişkin maddeye ilişkin gerekli değişikliği yaparak banka, ...

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

MASAK Uyum Süreci Ve Yükümlülükler

MASAK yani "Mali Suçları Araştırma Kurulu", 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan,

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

The General Communiqué Of The Financial Crimes Investigation Board No. 21 Prepared By The Board Of Investigation Of Financial Crimes Was Published In The Official Gazette Dated 17.11.2022 And Numbered 32016

FCIB defines "politically exposed persons" among the high-risk groups that should be subject to strict measures.

Turkey Government

AC

Aksu Caliskan Beygo Attorney Partnership (“ASC Law”)

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere İlişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Ve Bu Tebliğe İlişkin Uygulama Rehberi Yayımlandı

Turkey Government

LP

LBF Partners

AML, CTF & KYC Requirements For Crypto Exchanges And Other Service Providers

Turkey Technology

UO

Unsal Law Office

Compliance Quarterly Fall Issue

Turkey Compliance

PB

Pekin Bayar Mizrahi

The Principle Of Relying On A Third Party In Anti-Money Laundering Legislation

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Üçüncü Tarafa Güvenilerek İşlem Tesis Edilmesi

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Sanat Dünyasının Karanlık Yüzü: Kara Para Aklama Ve Uyum Politikaları

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Dark Side Of The Globalization: An Overview Of The Turkish Regulation Against Money Laundering (AML)

Turkey Government

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

MASAK, Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliği'ni (Sıra No:19) Güncelledi

CL

Canpolat Legal

Financial Crime In Turkey

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Turkey's CPI Score For 2021 Has Been Released

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi: Uluslararası Yolsuzluğa Sıfır Tolerans!

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Turkey Added To Global Financial Watchdog's Grey List

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Mali Eylem Görev Gücü'nün Güncellenmiş Kilavuzu: Sanal Varliklar Ve Sanal Varlik Hizmet Sağlayicilari

KD

Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Financial Action Task Force's Updated Guidance: Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers

Turkey Technology

KD

Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Dernekler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

See more

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More