Turkey: Money Laundering

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yeni tebliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizm finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasına ilişkin listeleme kararlarına konu kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemlerde yükümlülerin alması gereken tedbirleri düzenliyor. Bankalardan kripto varlık hizmet sağlayıcılara, noterlerden mali müşavirlere kadar

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – “FATF”) tarafından Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele sistemini değerlendiren 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu (“Rapor”), 23.09.2026 tarihinde yayımlanmıştır.

The Financial Action Task Force (“FATF”) published Türkiye’s 5th Round Mutual Evaluation Report (the “Report”) on 23.09.2026, assessing Türkiye’s framework for combating money laundering, terrorist financing and proliferation financing.

The Ministry of Treasury and Finance's Communiqué (Serial No: 31), amending the General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Board (Serial No: 5) ("Communiqué"), has been published in the Official Gazette on 7 January 2026 and, ...

Turkey is an attractive market for foreign investors with a population of 85 million people, a geostrategic location straddling Europe and Asia, and a GDP exceeding $1 trillion.

Accordingly, it has become mandatory for CASPs to verify the sender's information for all transactions amounting to TL 15,000 or more, and CASPs intermediating the trading or custody of privacy-based crypto assets are prohibited from conducting remote identification.

With the Amendment Regulation, remote identification method can now be used to verify the identity of legal entities registered in the trade registry as well as natural persons.

Değişiklik Yönetmeliği ile artık gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de kimliğinin doğrulanması bakımından uzaktan kimlik tespiti yöntemi kullanılabilecektir.

In the complex world of finance, compliance with regulatory standards is critical to maintaining an organization's integrity and public trust.